SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
RIZICI
 
Banka Slovenije otkrila rizike u vezi s pranjem novca u UniCreditu
Autor/izvor: SEEbiz / indikator.ba
Datum objave: 27.11.2019. - 17:45:35
LJUBLJANA - Centralna banka Slovenije utvrdila je da UnicCredit banka u ovoj zemlji nije osigurala adekvatne uvjete za provedbu funkcije sprečavanja pranja novca, slabeći na taj način efikasno upravljanje rizikom u navedenom području i ne omogućavajući odgovarajuću unutrašnju kontrolu.

Nepravilnosti su se dogodile tokom razdoblja kada je bankom upravljao Stefan Vavti, koji je otišao u Sparkasse banku.

Centralna banka Slvoenije je na svojoj internet stranici objavila da UniCredit banka mora osigurati adekvatne uvjete za uspostavu i razvoj zdravog i pouzdanog sistema koji će omogućiti efikasno upravljanje rizikom aktivnosti sprečavanja pranja novca, kao i osigurati efikasno funkcioniranje sistema unutrašnje kontrole u pogledu sprečavanja pranja novca, što uključuje preispitivanje internih akata koji reguliraju provedbu unutrašnjih kontrola u navedenom području i njihovu dosljednu provedbu na svim nivoima.

UniCredit je, prema pisanju lista Finance, kršenja na koja je ukazao supervizor već otklonio u traženim rokovima i osigurao mehanizme bolje kvalitete za pravovremeno prepoznavanje rizika prilikom praćenja klijenata i otkrivanja rizika pranja novca.